Szerző: Dr. Crespo Zsuzsanna -
Mikor számíthatunk a tematikus ellenőrzésre? Milyen teendőink vannak egy ilyen megkereséskor? Milyen következményei lehetnek a tematikus ellenőrzésnek a későbbiekben? Milyen ellenőrzési típusok vannak még? *** ÚJ!*** Pénzmosás elleni törvény tudástár Dr. Crespo Zsuzsanna és Osváth Judit tollából. A webshopunkban már elérhető: https://szakkonyvshop.vezinfo.hu/Penzmosas-elleni-torveny-TUDASTAR-2025 Tovább
Szerző: Dr. Crespo Zsuzsanna -
A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni jogi szabályozás és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségek teljesítése komoly terhet ró a könyvelőkre is. Ráadásul az elmúlt időszakban a NAV PEI mint Felügyeleti szerv közel 4000 szankciót alkalmazott. Blogbejegyzésünkben most röviden szólunk az ügyfélátvilágítási alapokról. Ügyfélátvilágítási adatlap és Kiemelt közszereplői nyilatkozat Szerződéskötéskor az első teendőnk kitölteni az ügyféllel az ügyfélátvilágítási […] Tovább
Szerző: Dr. Crespo Zsuzsanna -
A Pénzmosás elleni törvény meglehetősen gyakran, az utóbbi években évi több alkalommal is változott, így érdemes folyamatosan nyomon követni a NAV PEI weboldalát. Ebben a cikkben az elmúlt időszak ellenőrzési tapasztalatait foglaljuk össze. A nemzetközi sztenderdek alapján minden állam köteles kijelölni egy központi egységet, amely az ún. „pénzmosás gyanús” bejelentéseket fogadja, azokat elemző-értékelő tevékenysége során […] Tovább