Pmt.: ügyfélátvilágítási tudnivalók röviden
Szerző: Dr. Crespo Zsuzsanna -
A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni jogi szabályozás és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségek teljesítése komoly terhet ró a könyvelőkre is. Ráadásul az elmúlt időszakban a NAV PEI mint Felügyeleti szerv közel 4000 szankciót alkalmazott. Blogbejegyzésünkben most röviden szólunk az ügyfélátvilágítási alapokról. Ügyfélátvilágítási adatlap és Kiemelt közszereplői nyilatkozat Szerződéskötéskor az első teendőnk kitölteni az ügyféllel az ügyfélátvilágítási […] Tovább